鞍重股份12月21晚间公告，公司第四届董事会第一次会议选举杨永柱先生为公司第四届董事会董事长、黄涛先生为第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　根据董事长杨永柱先生提名，经本次会议审议，同意聘任温萍女士为公司总经理，任期与第四届董事会一致。

　　根据董事长杨永柱先生提名，经本次会议审议，同意聘任周继伟先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

　　根据总经理温萍女士提名，经本次会议审议，同意聘任温家暖先生、李秀艳女士、王大明先生、周继伟先生为公司副总经理、封海霞女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

　　杨永柱:男,1954年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,享受国务院特殊津贴。1978年至1992年任鞍山矿山机械厂设计室室主任,1994年创建鞍重机器厂,现任鞍重股份董事长。杨永柱先生一直从事矿山机械振动筛的研发、设计工作,以杨永柱先生作为主要研发人员及专利申请人,共获得实用新型专利34项,发明专利5项,科研奖励23项,参与制定行业标准16项、国家标准1项,曾获得全国专利运用与产业化优秀工作者,中国重型机械协会先进个人,辽宁省知识产权“兴业强企”工程专利运用与产业化优秀个人,鞍山市首批学术、技术带头人,市优秀专家等荣誉称号。持有公司股份3380万股。

　　黄涛:男,1985年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级工程师,工商管理硕士,曾任鞍重股份技术部主任,现任鞍重股份技术部副部长。

　　温萍：女，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理会计师。1977 年开始从事工业企业出纳、主管会计等财务工作，熟练掌握财务核算方法及业务知识，曾任鞍重机器厂财务负责人，鞍山市立山区政协委员现任公司总经理，鞍山市人大代表。截止2016年12月21日，温萍女士持有本公司18,810,000股，占本公司股本总额的13.84%，为本公司的控股股东及实际控制人。温萍女士为公司董事杨永柱先生的配偶，黄涛先生的舅母，是持有公司百分之五以上股份杨琪女士(拥有公司 96,00,000股，占本公司股本总额的7.06%)的母亲，是公司拟聘任副总经理温家暖先生的姑姑。除上述情况外，温萍女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　温家暖：男，1987 年 12 月 出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任鞍重股份生产计划部部长，现任鞍重股份总经理助理。截止2016年12月21日，温家暖先生未持有公司股份。温家暖先生为公司拟聘任总经理温萍女士、董事杨永柱先生的侄子，是持有公司百分之五以上股份杨琪女士(拥有公司9,600,000股，占本公司股本总额的7.06%)的表弟。除上述情况外，温家暖先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　李秀艳，女，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。历任鞍重股份第二届监事会监事，现任鞍重股份技术部部长, 总经理助理。曾获得第十二届鞍山市优秀科技工作者，鞍山市劳动模范等荣誉称号。截止2016年12月21日，李秀艳女士持有本公司25,000股，占本公司股本总额的0.018%，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　王大明：男，1975 年 12月 出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任鞍重股份生产负责人，现任鞍重股份总经理助理。截止2016年12月21日，王大明先生未持有公司股份。王大明先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

　　封海霞：女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，注册会计师，高级会计师；曾就职于鞍山合成集团纸塑制品厂；1999年进入鞍重机器厂工作，现任鞍重股份财务总监。截止2016年12月21日，封海霞女士持有本公司60,000股，占本公司股本总额的0.06%。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

　　周继伟：男, 1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。历任鞍重股份综合部副部长，现任鞍重股份证券事务代表、证券部部长、法务负责人。截止2016年12月21日，周继伟先生未持有公司股份。周继伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，。

　　张锡刚：男, 1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年毕业于鞍山钢铁学院计算机专业,大专学历。2013 年 4 月开始在鞍重股份任信息管理工作，现任证券部部长助理。截止 2016 年 12 月 21 日，张锡刚先生未持有公司股份。张锡刚先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。