漳泽电力2016年5月3日公告,公司于2016年4月29日召开第七届二十九次董事会,审议通过了《关于投资建设漳泽发电厂2×100万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的预案》,拟设立全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司投资建设漳泽百万项目,公司出资人民币15亿元进行投资,不构成关联交易。

　　公告全文如下：

　　山西漳泽电力股份有限公司关于投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为加快推进漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目(以下简称“漳泽百万项目”)的建设步伐，进一步加强项目一体化管理，山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟设立全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司投资建设漳泽百万项目。

　　本次投资建设漳泽百万项目，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　2、董事会审议情况

　　2016 年 4 月 29 日，公司第七届二十九次董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目的预案》。

　　3、此项投资行为生效所必须的审批程序本次投资建设漳泽发电厂 2×100 万千瓦“上大压小”改扩建工程项目事项，已经公司七届二十九次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体情况

　　本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币 15 亿元进行投资，不构成关联交易。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司(暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准)

　　2、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　3、法定代表人：陈瑞清

　　4、注册资本：15 亿元人民币

　　5、住所：长治市郊区长北合成西路 13 号

　　6、经营范围：电力商品、热力商品生产和销售;电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等。(具体以工商部门核定为准)

　　四、投资合同的主要内容

　　本次对外投资由公司全额出资，无其他投资主体。

　　五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响漳泽百万项目是山西省“十二五”电力发展规划和晋东煤电基地外送电规划重点项目，也是山西省首个经国家电网公司批复同意接入晋东南-荆门 100 万伏特高压电网的配套电源项目。2015 年 12 月 21 日，漳泽百万项目取得山西省发改委核准批复(晋发改能源发〔2015〕1007 号)。

　　本期工程建设规模为 2 台 100 万千瓦等级超超临界直接空冷燃煤机组，同步安装烟气脱硫、脱硝、高效除尘装置，留有扩建条件。
设立全资子公司来专门负责漳泽百万项目的投资建设，符合公司未来发展战略规划。公司将进一步加强项目建设发展中各类风险的分析和防范工作，严格遵守政府有关规定，做好各种风险防范工作。

　　六、备查文件

　　公司七届二十九次董事会决议

　　特此公告。
 

山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日