近日，经泰州市公安局指定管辖，兴化警方成功破获一起涉及浙江、安徽、江西、陕西、上海等6省市、20多家砂石、水泥供应商的特大系列合同诈骗案，一举抓获夏某、朱某等26名犯罪嫌疑人。

短短两年多时间，夏某、朱某等人就购进建材价值6000余万元，20多名建材供应商损失达4000余万元。

10余家建材公司，忙碌的“混凝土生产线”，以大量进货为借口要求砂石、水泥供应商垫资，再以高息利诱让20余名供应商深陷“经济纠纷”，其实这些公司都是空壳公司，而所谓的“经济纠纷”实际上则是诈骗。

建材供应商深陷“经济纠纷”

2014年10月以来，兴化市公安局经侦大队陆续接到尤某等20多人报案，称被兴化人夏某、朱某等人诈骗砂石、水泥等建材数千万元。

“垫资供货在建材市场经营中司空见惯，这也是建材供应商噩梦的源头。”兴化市公安局经侦大队民警徐德银介绍，受害人按照合同约定供货后，每每受害人催要货款，夏某等人要么以“资金没有回笼”为由，要么以“资金周转困难”为借口推脱，不是“玩失踪”就是“躲猫猫”，大部分受害者手中就只剩下一堆无法兑现的“欠条”。

徐德银说:“我们还发现，供应商与兴化当地所谓的多家‘建材公司’交易过程中，供货合同、支付凭证、余款欠条一应俱全，从表面上看，是典型的经济纠纷。”

砂石高进低出空壳公司渐显原形

2016年7月，兴化警方根据现有线索组织开展侦查工作。

警方发现，夏某、朱某等人从安徽、江西等地购进砂石，运到江苏泰州高港码头，每吨价格79元。在签收货物后，夏某等人直接将砂石转运至其他船只上，后被不同的人运到混凝土搅拌站，转售的价格仅为72元，每吨净亏本7元，还不包括吨位损耗。

“夏某、朱某等人大量购进砂石而没有实际用于生产，反而低价出售，而且明显是亏本买卖，有悖常理。”徐德银说。

后警方顺藤摸瓜，发现最终收货的人均系夏某等人的债主。警方又围绕夏某、朱某等人的公司深入侦查，发现其注册的10余家建材公司，均是空壳公司，没有一家是从事实体经营的。

“此外,我们调查后发现夏某、朱某等人均债务缠身，仅在人民法院的民事判决书就多达300多页，标的额2000余万元。”徐德银说。经警方追根溯源,大量证据证实，夏某、朱某等人具有实施合同诈骗的重大嫌疑。

制造各种假象掩盖诈骗真相

2017年4月11日，泰州市公安局决定对此案立案侦查，同月13日，夏某、朱某、吴某等26名犯罪嫌疑人被警方悉数抓获归案。

经查，2014年3月至2015年1月，夏某以兴化市洪建建材有限公司对外经营商品混凝土生意，编造公司实力雄厚、生产混凝土需要大量原材料等，通过中间人介绍认识材料供应商尤某、刘某等人，并以材料用量大需要垫资为借口，以签订合同和口头约定的形式，仅支付少量货款骗取受害人大量垫资供应砂石、水泥等建材，累计骗取各类建材货物价值1300余万元。

“其实，这期间夏某的公司都是租赁的，虽然生产混凝土，但是一方面为了偿还债务，一方面为了掩人耳目，还以生产假象继续骗取材料供应商垫资供货。”徐德银介绍说。

后来，随着讨债的供应商越来越多，上当受骗的供应商也不再供货，为了继续实施诈骗，夏某以“转让”的形式将公司“转给”了朱某。之后，其又接着以朱某的“江苏凯达建筑材料有限公司”名义实施诈骗，先后骗取钱某、周某等供应商价值1500余万元的材料。

“其实，凯达公司只是换了个‘门脸’，从成立也就生产了几十方混凝土，就是做做样子。”朱某交代说，如果供应商前来实地考察，要么装模作样地生产一番，要么就将供应商带到他人的公司货场蒙蔽对方。

“这个团伙属于松散型的诈骗团伙，团伙成员之间相互‘介绍’业务，若在一家供应商实施诈骗对方停止供货后就另选他家，一家接着一家骗。”徐德银说。

“即使供应商到公安局报案，我们也不怕，因为我们手中有欠条，这是经济纠纷。”夏某交代说，“如果遇到供应商催款，我们就支付少量货款搪塞，再以支付高额利息为诱饵，让他们离不开。”

截至目前，警方已查明该团伙骗取的价值6000余万元货物大部分被犯罪嫌疑人用于抵款偿还个人债务和高额利息，案件还在进一步侦办中。

建材市场经营不规范是根源

徐德银介绍，警方对该系列合同诈骗案深入剖析发现，诈骗团伙成员的作案手段并不高明，但是却能屡屡得逞。一方面，他们手中都有一个足以蒙蔽他人的“建材公司”；另一方面，垫资供货的“市场规则”给不法分子可乘之机。

据朱某交代，他注册的“凯达公司”对外号称注册资金1000万元，其实就是自己随手填写的。一旦材料供应商提出到公司考察，他们就请来一帮“同行”热情“接待”、共同“捧场”，上演双簧戏，并将供应商带至正规公司现场考察。警方调查发现，犯罪嫌疑人所谓的办公室、货场等多为租赁，甚至根本就是子虚乌有。

徐德银介绍，“往往供求双方签订的供货合同不规范，尤其在对方屡屡不履行合同约定或口头约定的情况下，心存侥幸没有引起足够的警惕，导致越垫越多越陷越深，有的就像本案中的供货商接连遭遇诈骗，导致血本无归。”